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浙商银行股份有限公司 2021年第三次临时股东大会、 2021年第一次

作者:admin 来源:未知 浏览: 【 】 发布时间:2021-11-25 评论数:

  原标题:浙商银行股份有限公司 2021年第三次临时股东大会、 2021年第一次A股类别股东大会 及2021年第一次H股类别股东 大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  (二) 股东大会召开的地点:中国浙江杭州庆春路288号浙商银行总行一楼大会议室

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

  本公司2021年第三次临时股东大会和2021年第一次A股类别股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,2021年第一次H股类别股东大会采用的表决方式是现场投票方式。本次股东大会由董事长沈仁康先生主持,会议表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、香港联合交易所有限公司《证券上市规则》等法律法规和《浙商银行股份有限公司章程》的有关规定。

  1、 公司在任董事14人,出席13人,张荣森先生因其他公务未出席本次会议;

  2、 公司在任监事9人,出席6人,潘建华先生、张范全先生、陈三联先生因其他公务未出席本次会议;

  3、 本公司董事会秘书刘龙先生出席本次会议,本公司部分高级管理人员列席本次会议。

  3、 议案名称:关于浙商银行股份有限公司提请股东大会授权董事会及其获授权人士办理本次配股相关事宜的议案

  4、 议案名称:关于浙商银行股份有限公司本次配股完成后变更注册资本及相应修改《公司章程》相关条款的议案

  7、 议案名称:关于浙商银行股份有限公司配股募集资金使用可行性报告的议案

  8、 议案名称:关于浙商银行股份有限公司向原股东配售股份摊薄即期回报及填补措施的议案

  9、 议案名称:关于浙商银行股份有限公司未来三年(2022年-2024年)股东回报规划的议案

  3、议案名称:关于浙商银行股份有限公司提请股东大会授权董事会及其获授权人士办理本次配股相关事宜的议案

  4、议案名称:关于浙商银行股份有限公司本次配股完成后变更注册资本及相应修改《公司章程》相关条款的议案

  7、议案名称:关于浙商银行股份有限公司向原股东配售股份摊薄即期回报及填补措施的议案

  3、议案名称:关于浙商银行股份有限公司提请股东大会授权董事会及其获授权人士办理本次配股相关事宜的议案

  4、议案名称:关于浙商银行股份有限公司本次配股完成后变更注册资本及相应修改《公司章程》相关条款的议案

  7、议案名称:关于浙商银行股份有限公司向原股东配售股份摊薄即期回报及填补措施的议案

  (二) 涉及重大事项,5%以下A股股东(不含董事、监事和高级管理人员)的表决情况

  本公司股东代表、监事代表、浙江天册律师事务所律师和本公司H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司等负责本次股东大会的监票、计票。

  以上议案均为特别决议议案,经出席会议的有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上同意通过。

  本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等事宜符合法律、法规和《浙商银行股份有限公司章程》的规定,表决结果合法有效。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙商银行股份有限公司 (以下简称“本公司”或“浙商银行”)第六届董事会2021年第二次临时会议于2021年11月17日发出会议通知,并于2021年11月23日在杭州以现场结合通讯方式召开。本公司第六届董事会董事共 16名,其中5名董事尚需经中国银行保险监督管理委员会核准其董事任职资格后履职,第五届董事会童本立独立董事、戴德明独立董事和廖柏伟独立董事按要求继续履职。因此,目前本公司董事会成员共14人。本次会议亲自出席并参与表决的董事共12名,其中胡天高董事、戴德明独立董事、廖柏伟独立董事和郑金都独立董事以视频形式参会。张荣森董事因其他公务未能亲自出席,开奖记录赛马会,书面委托沈仁康董事出席会议并代为表决。高勤红董事参加会议,但因提名股东股权质押的原因,不行使表决权。本次会议的召开符合法律、法规、部门规章、其他规范性文件和《浙商银行股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

  本公司独立董事认为浙商银行董事薪酬管理方案是浙商银行根据国家相关法律法规及《公司章程》,结合浙商银行实际情况制定的,有利于进一步完善浙商银行董事的薪酬管理,建立科学有效的激励与约束机制,有效调动浙商银行董事工作的积极性,不存在损害浙商银行和股东,特别是中小股东利益的情形。

  三、通过《关于〈浙商银行高级管理人员2021年度绩效考核奖惩办法(草案)〉的议案》

  本公司独立董事认为《浙商银行高级管理人员2021年度绩效考核奖惩办法(草案)》是浙商银行董事会根据浙商银行的年度经营目标和高级管理人员个人分管工作目标,结合浙商银行实际情况制定的,符合法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害浙商银行和股东,特别是中小股东利益的情形。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  今日,浙商银行股份有限公司收到第一大股东浙江省金融控股有限公司出具的《浙江省金融控股有限公司关于全额认购浙商银行股份有限公司可配售股份的承诺函》,承诺将根据本次配股股权登记日收市后的持股数量,以现金方式全额认购根据本次配股方案确定的可获得的配售股份。

  本次配股已获股东大会审议通过。上述认购承诺须待本次配股方案获中国证券监督管理委员会核准后方可履行。